mislpronzaya (mislpronzaya) wrote,
mislpronzaya
mislpronzaya

Categories:

Расследование проникновения щупалец гебни-Луки в ЕС. (2)

начало тут

Сергей Муравьёв, глава Transparency International в Литве, сказал, что компании демонстрируют явные признаки отмывания денег.
«Если по одному адресу зарегистрировано несколько компаний, не говоря уже о предприятиях, зарегистрированных в ветхих помещениях; если у них нет сайтов; если они контролируются оффшорными организациями; если у них нет сотрудников и они достигают больших продаж - это ярко-красные флаги, которые должны привлечь внимание сотрудников по борьбе с отмыванием денег », - сказал Муравьёвас OCCRP.
В литовское предприятие Зайцева было вложено гораздо меньше денег, но оно открылось примерно в то же время.
В 2012 году он зарегистрировал литовскую компанию под названием Sohra, то же название он позже назовет своей белорусской группой компаний.
Белорусская Sohra впоследствии станет крупным игроком на экспорт автомобилей, произведенных государственными заводами. Но у литовской Сохры была другая траектория.
За пару лет он накопил активы на сумму около 300 000 евро, номинально от грузовых перевозок и международной логистики. Затем, в 2015 году, торговля резко прекратилась.


Шейх из Бреста
Зайцев также использовал Sohra Group в 2016 году для покупки крупного пакета акций ФК «Динамо-Брест», команды, которая в то время томилась у самого дна белорусской футбольной лестницы.
Покупатель был представлен публике как компания из Объединенных Арабских Эмиратов, возглавляемая ливанским шейхом.
Лишь два года спустя, когда легенда футбола Диего Марадона был нанят для управления клубом, Зайцев оказался человеком, стоящим за Сохрой.

«Может быть, это потому, что я уже 10 лет проживаю в ОАЭ. У меня там зарегистрировано несколько компаний », - сказал он сайту местных СМИ TUT.by, когда его попросили объяснить путаницу в отношении его собственности.
Однако легенда литовского футбола Валдас Иванаускас, генеральный менеджер «Динамо-Брест» на момент приезда Марадоны, сказал OCCRP, что настоящая роль Зайцева в клубе всегда должна была храниться в секрете.
«Это было одним из условий контракта. Не говоря уже о его имени », - сказал Иванаускас.
Он сказал, что не знает, почему Зайцев так старался сохранить секретность.
Но «он хотел сделать это тихо, и ему это удалось».
Те, кто внимательно следили, заметили бы литовскую связь даже в этом рекламном трюке:
Марадона прилетел на самолете, принадлежащем транспортной компании, которой руководил Левбен.


Зайцев продал его в 2017 году.
Покупателем была кипрская компания Litenburgo Investments, созданная и управляемая Lewben,
но принадлежащая голландскому фонду, также управляемому Lewben.

Зайцев (в центре, в синей рубашке) произвел фурор в Беларуси,
когда он приобрел крупный пакет акций футбольного клуба «Динамо-Брест»
и управлял им на легенде футбола Диего Марадоне (в центре, в рюкзаке).
Марадона прибыл в Беларусь на частном самолете (на фото справа),
принадлежащем транспортной компании Левбен.



На вопрос о комментариях Левбен сказал OCCRP, что среди его клиентов нет белорусских политически значимых лиц,
но отказался от более подробных комментариев.
Политолог Витис Юрконис, изучающий Беларусь, говорит, что и Алексина, и Зайцева следует считать «политически значимыми людьми» из-за их близости к белорусскому режиму.
В таких странах, как Беларусь, «четкая вертикаль власти, и нет надлежащей системы сдержек и противовесов, как мы это понимаем в функционирующей демократии», - пояснил Юрконис. «Таким образом, даже если вы не занимаетесь государственной должностью, вы можете получать преференциальный режим, привилегии, которые искажают нормальную конкуренцию».
Lewben заявил, что строго соблюдает все законы и процедуры по борьбе с отмыванием денег и проводит надлежащую проверку своих клиентов на предмет санкций, политических связей или репутационных рисков.

Региональным директором Lewben с конца прошлого года является выпускница юрфака БГУ Елена Абрамова.
В 2014—2020 годах она работала в литовской торговой компании Ipsun Group,
которая на протяжении ряда лет активно сотрудничала с хозяевами «Евроторга».

Что касается компаний, зарегистрированных на улице Giedraiciu 2, Левбен сказал, что когда-то планировалось превратить здание в офисное помещение. «Однако, - добавил он, - план так и не был осуществлен».
Литовская компания Алексина Lexie Ventures больше не владеет квартирой, в которой были зарегистрированы Паралама и Корами.
Сегодня он работает в роскошном престижном районе на севере Вильнюса.
Но Алексин по-прежнему остается заинтересованной стороной,
не пострадав от санкций, в которые попали его деловой партнер и другие соратники режима Лукашенко.

---
мое примечание- на русском языке я этой статьи не нашел.
Tags: Беларусь, ЕС, Литва, Лукашенко-преступник, ж2, отмыв бабла, офшоры, расследование
Subscribe

  • Пархатриарх Кирюха - КГБшная шлюха.

    Всё началось с того, что вице-премьер Валерий Симеонов публично обозвал патриарха Всея Руси Кирилла агентом КГБ и «сигаретным митрополитом…

  • Погребальные фалласы этрусков.

    "Из корня вышел- в корень ушёл" Никакие это не " грибочки". Я первый раз вижу такие фаллические погребальные конструкции для…

  • Бабы новых иванов нарожают. Или- нет.

    Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment